Un ressortissant iranien accusé d'avoir exporté illégalement du matériel électrique vers l'Iran

Sep 01, 2023

WASHINGTON – Un grand jury fédéral du district de Columbia a rendu aujourd'hui un acte d'accusation accusant un ressortissant iranien d'exportation illégale de câbles et de connecteurs électriques des États-Unis vers l'Iran, via Hong Kong. Selon des documents judiciaires, Mehdi Khoshghadam, alias « David Lei », et « Pouyan », un ressortissant iranien résidant à Téhéran, en Iran, ont été inculpés par un grand jury du tribunal de district américain du district de Columbia pour complot, un chef d'accusation de violation de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) et un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent. L'acte d'accusation comprend également une allégation de confiscation visant à obtenir tous les produits des crimes allégués. Un mandat d'arrêt a été délivré pour l'arrestation de Khoshghadam et il reste un fugitif.

Les accusations ont été annoncées par le procureur des États-Unis Matthew M. Graves, le procureur général adjoint Matthew G. Olsen de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, l'agent spécial responsable Sean Fitzgerald du bureau extérieur des enquêtes sur la sécurité intérieure de Chicago et l'agent spécial responsable Aaron Tambrini. du bureau extérieur du ministère du Commerce à Chicago, Office of Export Enforcement.

Selon l'acte d'accusation, Khoshghadam est le directeur général de Pardazan Systems Namad Arman, un importateur iranien d'électronique et d'autres biens. En 2016, Khoshghadam a commencé à acheter des connecteurs et des câbles électriques à une société américaine, qui ont été expédiés à une société de transport située à Hong Kong, puis expédiés en Iran. Khoshghadam a utilisé un pseudonyme de "David Lei" lors de la communication avec la société américaine et une société écran appelée Merlin International Trading Company, censée être située à Singapour, pour commander les marchandises à la société américaine. Lors de l'un des premiers achats de marchandises auprès de la société américaine, Khoshghadam a tenté de payer les marchandises en utilisant un nom différent, mais la société américaine l'a informé que sa banque avait rejeté le paiement car le nom du payeur devait être le même que celui de la société. soumettre la commande. Khoshghadam a ensuite contacté un co-conspirateur situé en Chine et a demandé à cette personne d'informer la société américaine que le co-conspirateur était l'agent de Khoshghadam et qu'il s'occuperait du paiement des marchandises.

Comme allégué dans l'acte d'accusation, entre janvier 2016 et mai 2018, Khoshghadam s'est fait passer pour un représentant de la société écran de Singapour et a soumis des commandes de câbles et de connecteurs à au moins trois reprises à la société américaine. Khoshghadam et un co-conspirateur ont utilisé des sociétés écrans situées en Chine et en Malaisie pour effectuer des paiements à la société américaine pour les marchandises afin de dissimuler la véritable identité de l'acheteur en tant que Khoshghadam et que les marchandises étaient destinées à l'Iran. Sous la direction de Khoshghadam, la société américaine a expédié les marchandises à une société de transport de fret située à Hong Kong, date à laquelle les marchandises ont été réemballées avec des registres d'expédition falsifiés indiquant une société non américaine comme expéditeur et la destination finale comme l'Iran. Comme il est également allégué dans l'acte d'accusation, à au moins une occasion, Khoshghadam a falsifié un formulaire BIS-711 du Département du commerce, du Bureau de l'industrie et de la sécurité, qui exige que l'acheteur de biens américains précise l'identité et l'emplacement du véritable utilisateur final du biens achetés. Khoshghadam a faussement répertorié une société basée en Chine comme utilisateur final des marchandises au lieu de mentionner que le véritable utilisateur final était situé en Iran.

"Ceux qui portent atteinte à notre sécurité nationale en contournant les sanctions et en exportant illégalement des marchandises américaines se retrouveront face à de graves accusations", a déclaré le procureur américain Graves. "Le bureau du procureur américain pour le district de Columbia et nos partenaires fédéraux chargés de l'application des lois poursuivront avec zèle ceux qui enfreignent ces lois vitales sur la sécurité nationale, quel que soit l'endroit dans le monde où ils opèrent."

"Il est important que le public comprenne la gravité de ces types de crimes", a déclaré l'agent spécial responsable Fitzgerald. "Il ne s'agit pas de petits achats illégaux de produits inoffensifs, mais plutôt d'une tentative de dissimulation d'activités criminelles beaucoup plus importantes ; des activités qui pourraient canaliser des fonds vers d'autres réseaux criminels organisés."

"Le détournement de marchandises d'origine américaine vers l'Iran, y compris par l'intermédiaire de sociétés écrans dans des pays tiers, et la falsification des informations sur l'utilisateur final permettant des expéditions vers des utilisateurs finaux interdits feront l'objet d'une enquête approfondie", a déclaré l'agent spécial en charge Tambrini. "L'Office of Export Enforcement, en collaboration avec nos partenaires interinstitutions chargés de l'application de la loi, s'engage à enquêter sur les violations des règles de contrôle des exportations du BRI et à poursuivre les personnes impliquées, le cas échéant, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger."

Les câbles et connecteurs achetés par Khoshghadam nécessitaient une licence du Département du Trésor, Bureau de contrôle des avoirs étrangers ("OFAC") pour être exportés des États-Unis vers l'Iran. Aucune licence autorisant l'exportation des câbles et connecteurs n'a jamais été délivrée par l'OFAC à Khoshghadam ou à toute autre personne ou entité associée à ces transactions. Khoshghadam a également effectué ou fait effectuer trois transferts d'argent distincts depuis des comptes bancaires situés en Chine, en Malaisie et ailleurs vers des comptes bancaires aux États-Unis ou en utilisant des banques correspondantes américaines dans le but de promouvoir les exportations illégales vers l'Iran décrites ci-dessus. .

Les accusations de complot sont passibles d'un maximum légal de cinq ans de prison. Les violations de l'IEEPA et l'accusation de complot de blanchiment d'argent sont passibles d'un maximum légal de 20 ans de prison. Les accusations entraînent également des sanctions financières potentielles. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires.

Cette affaire fait l'objet d'une enquête par le bureau extérieur de Chicago des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) et le bureau extérieur de Chicago du bureau de la lutte contre les exportations du ministère du Commerce. Le procureur américain adjoint Steven B. Wasserman pour le bureau du procureur américain du district de Columbia et le procureur de première instance Beau Barnes de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale poursuivent l'affaire, avec une aide substantielle fournie par le procureur américain adjoint Thomas Gillice.

Un acte d'accusation n'est qu'une allégation, et tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal.